Меню
Комплаенс

Комплаенс

АО "ПИРЕУС БАНК МКБ" является дочерним банком Piraeus Financial Holdings S.A. (Греция), который в своей деятельности придерживается самых высоких стандартов комплаенса - требований законодательства, рыночных стандартов, норм корпоративной этики, правил добросовестной конкуренции и предотвращения конфликта интересов.
Для обеспечения эффективной системы комплаенса в банке создано отдельное структурное подразделение - Департамент комплаенс-контроля, деятельность которого заключается в организации смягчения и/или предоставления рекомендаций для избежания комплаенс-риска в следующих сферах:

  • предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • приемлемость клиентов и их обслуживания;
  • защиты персональных данных клиентов/банковская тайна;
  • предотвращение злоупотреблений внутренней информацией и злоупотреблений на рынке;
  • Кодекса поведения (этики);
  • внешнего трудоустройства работников банка;
  • подарков и участия работников Банка во внешних мероприятиях;
  • маркетинга и продаж;
  • прозрачности при продаже продуктов и услуг;
  • жалоб клиентов;
  • конфликта интересов;
  • защиты прав потребителей финансовых услуг;
  • совместимости новых продуктов и услуг с действующей нормативно-правовой базой;
  • аутсорсинга (критический/некритический).

Вся система Комплаенс направлена на последовательное, эффективное и понятное управление комплаенс-риском, которому подвергается банк при осуществлении своей деятельности, и на обеспечение соответствия установленному Банком риск-аппетиту к комплаенс-риску (Декларация склонности к риску).

Законодательство в сфере ПОД/ФТ:

Растущее значение фактора взаимного доверия между банками и их клиентами как основного залога успешного развития банковского учреждения обусловило необходимость внедрения специальных правил поведения работников банка в отношениях с клиентами, в том числе в части морально-этических норм поведения, предотвращения возникновения обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов в отношениях с клиентами и банком, использование инсайдерской информации, банковской тайны и другой конфиденциальной информации, осуществление работниками личных операций с финансовыми инструментами и т.д. С целью предотвращения неэтичных действий Пиреус Банк разработал Кодекс профессионального поведения и этики работников банка.

Наши корпоративные ценности

"Корпоративные ценности" являются основой действий и решений банка. Они отражают принципы ведения бизнеса, обеспечивают реализацию стратегии и построение безупречной деловой репутации.

Политика предотвращения конфликта интересов принята банком для выполнения своих обязательств по поддержанию и внедрению эффективных административных процедур и механизмов контроля с целью выявления существующего или потенциального конфликта интересов и управления им при предоставлении услуг.

"Конфликт интересов" может возникнуть при предоставлении определенной услуги, осуществлении финансовой операции или на постоянной основе. Когда конфликт интересов может навредить интересам клиентов или самого банка, главной целью банка является выявление и управление этими ситуациями в соответствии с положениями действующего законодательства.

 

КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИИ (лично/анонимно, без риска наказания):

+38 (067) 217-99-96 – Главный комплаенс-менеджер банка
+38 (067) 214-46-93 – работник Департамента комплаенс-контроля.

Реквизиты Банка
Адрес главного офиса Пиреус Банка в Украине Украина, 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
Телефоны +38 (044) 495-88-88, 593-75-29
Email info@piraeusbank.ua
Пресслужба Тел./факс: +38 (044) 495-88-88 e-mail: press@piraeusbank.ua
Реквизиты АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» Юридический адрес: 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
Почтовый адрес 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
МФО 300658
Код ЕГРПОУ 20034231
ИНН 200342326652
SWIFT код ICBIUAUK PIRAEUS BANK ICB, JSC 11 BILORUSKA 04119 KYIV
Адрес главного офиса ПИРЕУС БАНКА Греция, 10564, г. Афины, ул. Америкис, 4 тел. +30 210 33 35 000 www.piraeusbank.gr
Документы банка
Зворотній зв'язок
Лицензии и сертификаты
Обратная связь

Отдел операций с ценными бумагами:

Связаться с нами