Комплаенс - Пиреус Банк в Украине

Комплаенс и противодействие отмыванию денег

Пиреус Банк в Украине придерживается политики, направленной на предотвращение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Цель такой политики заключается в защите престижа и репутации Пиреус Банка.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документами банка по противодействию отмыванию денежных средств:

The USA Patriot Act Certificate

Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire

Политика банка по противодействию «отмыванию» средств и финансированию терроризма

Законодательство в сфере ПОД/ФТ:

Закон Украины от 06.12.2019 № 361-IX О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 № 65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга»

Растущее значение фактора взаимного доверия между банками и их клиентами как основного залога успешного развития банковского учреждения обусловило необходимость внедрения специальных правил поведения работников банка в отношениях с клиентами, в том числе в части морально-этических норм поведения, предотвращения возникновения обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов в отношениях с клиентами и банком, использование инсайдерской информации, банковской тайны и другой конфиденциальной информации, осуществление работниками личных операций с финансовыми инструментами и т.д. С целью предотвращения неэтичных действий Пиреус Банк разработал Кодекс профессионального поведения и этики работников банка.

Наши корпоративные ценности

"Корпоративные ценности" являются основой действий и решений банка. Они отражают принципы ведения бизнеса, обеспечивают реализацию стратегии и построение безупречной деловой репутации.

Политика предотвращения конфликта интересов принята банком для выполнения своих обязательств по поддержанию и внедрению эффективных административных процедур и механизмов контроля с целью выявления существующего или потенциального конфликта интересов и управления им при предоставлении услуг.

"Конфликт интересов" может возникнуть при предоставлении определенной услуги, осуществлении финансовой операции или на постоянной основе. Когда конфликт интересов может навредить интересам клиентов или самого банка, главной целью банка является выявление и управление этими ситуациями в соответствии с положениями действующего законодательства.

Реквизиты Банка

Адрес главного офиса Пиреус Банка в Украине	Украина, 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
Телефоны	+38 (044) 495-88-88, 593-75-29
Email	info@piraeusbank.ua
Пресслужба	Тел./факс: +38 (044) 495-88-88 e-mail: press@piraeusbank.ua
Реквизиты	АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» Юридический адрес: 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
Почтовый адрес	04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
МФО	300658
Код ЕГРПОУ	20034231
ИНН	200342326652
SWIFT код	ICBIUAUK PIRAEUS BANK ICB, JSC 11 BILORUSKA 04119 KYIV
Адрес главного офиса ПИРЕУС БАНКА	Греция, 10564, г. Афины, ул. Америкис, 4 тел. +30 210 33 35 000 www.piraeusbank.gr

Документы банка

Зворотній зв'язок

Лицензии и сертификаты

Свидетельство участника Фонда гарантирования вкладов физлиц от 21.05.2008 Подробнее

Приложение к генеральной лицензии на осуществление валютных операций №91-2 от 08.02.2013 Подробнее

Лицензия на дилерскую деятельность по торговле ценными бумагами Подробнее

Лицензия на ведение деятельности по хранению активов институтов совместного инвестирования Подробнее

Лицензия на производство депозитарной деятельности депозитарного учреждения Подробнее

Лицензия на брокерскую деятельность по торговле ценными бумагами Подробнее

Генеральная лицензия на осуществление валютных сделок №91-2 от 08.02.2013 Подробнее

Обратная связь

Отдел операций с ценными бумагами:

E-mail: ARD@piraeusbank.ua

Тел.: 044-593-75-22

Факс: 044-425-06-86

Связаться с нами

Отправляя письмо, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных. Они будут обработаны АО "Пиреус Банк" в соответствии с нашей политикой хранения и защиты персональных данных и Законом Украины «О защите персональных данных»

Комплаенс и противодействие отмыванию денег

Наши корпоративные ценности

Реквизиты Банка

Документы банка

Лицензии и сертификаты

Обратная связь

Связаться с нами

Оставьте свои данные

Оставьте свои данные

Отправьте нам резюме

Спасибо, что отправили запрос!

Что-то пошло не так!