Меню

Повідомити про порушення у сфері відмивання коштів


Якщо Вам стало відомо про можливі порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, а саме про порушення, шахрайство та/або будь-які інші протиправні дії в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму (ВК/ФТ), просимо повідомити в один із способів:

  • Зателефонувати за номером 0671918421
  • Відправити лист на поштову адресу: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11 на ім’я Відповідального співробітника за здійснення фінансового моніторингу Стахурська І.І. та/або на ім’я Голови Правління Кіріакопулос Янніс
  • Відправити лист на електронну адресу  Whb_AML@piraeusbank.ua (подана заявка на створення адреси електронної пошти)

зазначивши в темі листа «ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ»

  • Надіслати повідомлення, скориставшись запропонованою формою (нижче).

Ваше повідомлення може бути анонімним! Однак, за таких умов, після розгляду повідомлення – ми не зможемо повідомити Вас про результати розгляду та прийняті заходи.

Докладніше

ЯК ВАС ЗВАТИ?
Ім'я
Прізвище
Ваші контакти
Телефон
Дата/період операції
Дата
Початок
Кінець
Введіть валюту та суму операції (кожної операції, якщо їх декілька)
Вкажіть учасників фінансових операцій та їх роль
Вкажіть фактичних бенефіціарів (за наявності)
Вкажіть зміст фінансових операцій
Визначте явні ознаки відмивання грошей або фінансування тероризму
Вкажіть, за яких обставин (засобів) було виявлено фінансові операції
Вкажіть третіх осіб, у тому числі за межами установи, які могли брати участь у фінансових операціях