Меню

Фінансовий моніторинг

Піреус Банк в Україні у своїй діяльності керується нормами України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06 грудня 2019 року та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19 травня 2020 року, а також міжнародними стандартами та приділяє значну увагу дотриманню вимог національних та міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.
В Піреус Банк в Україні запроваджено ряд внутрішніх нормативних документів з питань ПВК/ФТ, які оновлюються на постійній основі, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних правил і норм.
Піреус Банк в Україні дотримується політики, спрямовленої на запобігання використанню банку з метою відмивання грошей та фінансування тероризму. Мета такої політики полягає у захисті престижу та репутації Піреус Банку.

В своїй діяльності Піреус Банк в Україні дотримується санкцій України, які відповідно до Закону України «Про санкції» запроваджені з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності. Банк дотримується міжнародних санкцій, в тому числі, але не обмежуючи, санкцій ООН, Європейського Союзу, Сполучених  Штат Америки, Сполученого Королівства, Гонконгу, Люксембургу, Франції та інших. 

Піреус Банк в Україні вживає всі необхідні заходи/дії для запобігання відкриття рахунків або здійснення операцій для, від імені або в інтересах осіб, країн або організацій, щодо яких застосовані міжнародні санкції або санкції уповноважених державних органів України. 
Якщо Вам стало відомо про можливі порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, а саме про порушення, шахрайство та/або будь-які інші протиправні дії в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму (ВК/ФТ), просимо повідомити в один із способів:

  • Зателефонувати за номером - +380 0671918421
  • Відправити лист на поштову адресу: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11 на ім’я Відповідального співробітника за здійснення фінансового моніторингу Ірини Стахурської та/або на ім’я Голови Правління Янніса Кіріакопулос 
  • Відправити лист на електронну адресу  Whb_AML@piraeusbank.ua зазначивши в темі листа «ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ»
  • Надіслати повідомлення, скориставшись запропонованою формою (нижче).

Ваше повідомлення може бути анонімним! Однак, за таких умов, після розгляду повідомлення – ми не зможемо повідомити Вас про результати розгляду та прийняті заходи

 

Реквизиты Банка
Адрес главного офиса Пиреус Банка в Украине Украина, 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
Телефоны +38 (044) 495-88-88, 593-75-29
Email info@piraeusbank.ua
Пресслужба Тел./факс: +38 (044) 495-88-88 e-mail: press@piraeusbank.ua
Реквизиты АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» Юридический адрес: 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
Почтовый адрес 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
МФО 300658
Код ЕГРПОУ 20034231
ИНН 200342326652
SWIFT код ICBIUAUK PIRAEUS BANK ICB, JSC 11 BILORUSKA 04119 KIEV
Адрес главного офиса ПИРЕУС БАНКА Греция, 10564, г. Афины, ул. Америкис, 4 тел. +30 210 33 35 000 www.piraeusbank.gr
Документы банка
Все документы
Лицензии и сертификаты