Меню

Піреус Банк в Україні у своїй діяльності керується нормами України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06 грудня 2019 року та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19 травня 2020 року, а також міжнародними стандартами та приділяє значну увагу дотриманню вимог національних та міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.
В Піреус Банк в Україні запроваджено ряд внутрішніх нормативних документів з питань ПВК/ФТ, які оновлюються на постійній основі, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних правил і норм.
Піреус Банк в Україні дотримується політики, спрямовленої на запобігання використанню банку з метою відмивання грошей та фінансування тероризму. Мета такої політики полягає у захисті престижу та репутації Піреус Банку.

В своїй діяльності Піреус Банк в Україні дотримується санкцій України, які відповідно до Закону України «Про санкції» запроваджені з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності. Банк дотримується міжнародних санкцій, в тому числі, але не обмежуючи, санкцій ООН, Європейського Союзу, Сполучених  Штат Америки, Сполученого Королівства, Гонконгу, Люксембургу, Франції та інших. 

Піреус Банк в Україні вживає всі необхідні заходи/дії для запобігання відкриття рахунків або здійснення операцій для, від імені або в інтересах осіб, країн або організацій, щодо яких застосовані міжнародні санкції або санкції уповноважених державних органів України. 
Якщо Вам стало відомо про можливі порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, а саме про порушення, шахрайство та/або будь-які інші протиправні дії в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму (ВК/ФТ), просимо повідомити в один із способів:

  • Зателефонувати за номером - +380 0671918421
  • Відправити лист на поштову адресу: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11 на ім’я Відповідального співробітника за здійснення фінансового моніторингу Людмили Снігур та/або на ім’я Голови Правління Янніса Кіріакопулос 
  • Відправити лист на електронну адресу  Whb_AML@piraeusbank.ua зазначивши в темі листа «ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ»
  • Надіслати повідомлення, скориставшись запропонованою формою.

Ваше повідомлення може бути анонімним! Однак, за таких умов, після розгляду повідомлення – ми не зможемо повідомити Вас про результати розгляду та прийняті заходи

 

Реквизиты Банка
Адрес главного офиса Пиреус Банка в Украине Украина, 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
Телефоны +38 (044) 495-88-88, 593-75-29
Email info@piraeusbank.ua
Пресслужба Тел./факс: +38 (044) 495-88-88 e-mail: press@piraeusbank.ua
Реквизиты АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» Юридический адрес: 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
Почтовый адрес 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11
МФО 300658
Код ЕГРПОУ 20034231
ИНН 200342326652
SWIFT код ICBIUAUK
Адрес главного офиса ПИРЕУС БАНКА Греция, 10564, г. Афины, ул. Америкис, 4 тел. +30 210 33 35 000 www.piraeusbank.gr
Документы банка
Все документы
Лицензии и сертификаты