руководителя и/или уполномоченного лица, представляющего интересы компании

шаблон, утвержденный в Банке

код списка до последней утвержденной редакции, в случае отсутствия, зарегистрированный оригинал документа в бумажном виде

подтверждающие полномочия лиц, имеющих право открывать счет и/или распоряжаться счетом (доверенность, приказ, протокол заседания учредителей, решение владельца)

документы, подтверждающие установление лиц- конечных бенефициаров в случае если структура собственников является сложной, содержит трастовые конструкции

по запросу представителя банка

руководителя и/или уполномоченного лица, которое представляет интересы компании

из Единого государственного реестра страны регистрации с Апостилем или легализацией

необходимо получить в налоговой

подтверждающие полномочия лиц, имеющих право открывать счет и/или распоряжаться счетом (доверенность, легализованная или заверенная путем проставления Апостиля, если выдана не на территории Украины)

документы, подтверждающие установление лиц- конечных бенефициаров в случае если структура собственников является сложной, содержит трастовые конструкции

по запросу представителя банка

что удостоверяет личность и присвоение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

если счет открывает представитель необходима доверенность, подтверждающая полномочия представителя, который от имени ФЛП открывает счет

членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами, необходимы копии документов, подтверждающих источники состояния и источники средств, связанных с финансовыми операциями PEPs

по запросу представителя банка в случае необходимости

что удостоверяет личность и присвоение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

документ, подтверждающий право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности

подтверждающий постановку на учет в контролирующем органе в качестве плательщика единого взноса

членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами, необходимы копии документов нотариально заверенные, подтверждающие источники состояния и источники средств, связанных с финансовыми операциями PEPs

по запросу представителя банка в случае необходимости

или другой/и документ/ы, удостоверяющие личность и в соответствии с законодательством Украины может быть использован на территории Украины для заключения сделок

из Единого государственного реестра

официального представительства в соответствующем контролирующем органе как плательщика единого взноса

которые имеют право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы

о регистрации представителя на территории Украины

руководителя и/или уполномоченного лица, представляющего интересы и уполномоченного с правом подписи

(устав/учредительный договор/учредительный акт/положение) КУА

на осуществление деятельности по управлению активами

о регистрации фонда в ИСИ (Институты совместного инвестирования)

и приложения к нему с отметкой «зарегистрировано» НКЦБФР

проспект эмиссии инвестиционных сертификатов

об управлении активами между Фондом и КУА (компания по управлению активами)

и документы, подтверждающие установление лиц- конечных бенефициаров в случае если структура владельцев является сложной, содержит трастовые конструкции

по запросу представителя банка

Отправьте нам заявку

Заполните, пожалуйста, короткую форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Пишите нам